سياسة فريق دولي يزور المغرب للوقوف على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 16 يناير, 2023 أعلن في المغرب عن زيارة فريق من خبراء مجموعة العمل المالي GAFI الدولية، للوقوف على أداء المنظومة…
مجتمع مؤتمر وطني يبرز أحدث التطورات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 8 ديسمبر, 2021 اشتركت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وهيئة الأسواق المالية…
سياسة المغرب ليس الوحيد الذي يواجه خطر تبييض الأموال 21 أبريل, 2021 بعد التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي…
سياسة بنعبد القادر : ” الموثق مدعوا للمساهمة في التصدي لكل مظاهر التلاعب بالٱموال “! 8 أكتوبر, 2020 الحدث بريس - الرباط قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالرباط، إن الموثق مدعو…